"ساما" تُوقف شراكة صرافة لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الاثنين، عن إيقاف نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة؛ نظراً لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية.

وقالت "ساما" في بيان لها، إن الشركة لم تلتزم كذلك بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد و المبلغة للمؤسسات المالية، بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت "ساما"، إلى أنها قد سبق وقامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، ولكنها لم تلتزم بالتعليمات وعليه صدر قرار الإيقاف إلى حين تصحيح أوضاعها، والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة النشاط .

وأكدت "ساما"، على أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت مؤسسة النقد، على أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإنها ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

» المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية من منتديات ال العراقي
» "المعجل" تُعلن استقالة عضوين مستقلين من مجلس الإدارة لعدم رضاهما عن النتائج المالية والتشغيلية للشركة
» ساما: بدء البرنامج التحضيري لتوطين صناعة التأمين بالمملكة